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“华老弟,先别着急喝酒了。”
“你赶紧把LY的事情跟我说说。”
“这两天都快急死我了……”
郑旭急的面红耳赤。
市局这两天也调查出来些线索,这个叫LY的公司,就是个空壳子诈骗公司。
这个月直接往国外转移了两千多万的资金!
两千多万,那可都是老百姓的血汗钱,他能不着急吗。
华阳敲开啤酒盖,喝了一口。
“郑老哥,稍安勿躁……”
“你就算是着急,也不能去把人全抓了。”
“市局里调查了几天,也已经锁定了涉案的公司。”
“至于LY的意思,就是龙佑,你应该也知道了。”
“你冷静下来,仔细想一想,表面上龙佑集团每个月只转移两千多万的资金出境,可暗地里转移出去的钱,少说两个多亿!”
“陈大海这条线,也仅仅只有三五家的地下黑机构。”
“你们就那么肯定,除去陈大海以外,龙佑集团没有跟其他的地下黑机构合作?”
“与其坐在这着急,还不如让市局的同事,查一查龙佑集团名下,所有的户头和账户,包括那帮高管的私人账户。”
“还有高管亲戚家的账户,但凡涉及到资金大额提现和转账单,全都打上记号!”
华阳说到这,默默点了根烟,吸了口后看向郑旭。
“再说,诈骗案又不归你刑侦大队管,你这么着急干什么?”
郑旭轻咳一声,起开啤酒喝了一口。
“诈骗案是不归刑侦管。”
“可一个月前,陈大海逃逸,手下被抓之后,城东新区,壹号公馆出了宗命案!”
“根据身份证上显示,死的人叫张承福,龙佑集团的副总之一,在家里上吊自杀了。”
“我到现场勘探过后,可以肯定张承福不是自杀,而是被人勒死后,再吊起来的。”
“后来,证据组在案发现场的地板里,发现大量的现金,少说有二三百万。”
“上面肯定,这宗谋杀案一定跟龙佑集团诈骗案有关,所以让刑侦科和金融诈骗科,联合办案。”
郑旭说到这,叹了口气。
华阳吃了根涮串,把签子扔在垃圾桶里。
“死的只是个替罪羊……”
“不然,哪能那么巧,你们刚顺着陈大海,摸到了龙佑集团这条线上,张承福就死在家中了。”
“这个张承福,肯定是负责陈大海这条线的,眼见暴露才被杀人灭口。”
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