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第75章 资金转移的秘密(第1页)

从燕鹏飞和赵擎苍的表现来看,天业投资确实只是冰山一角,他不能窥见全貌,自然判断起来,就没那么得心应手了。

“如果真是美元指数的话,这个……还真不好控制。”

燕鹏飞皱了皱眉,继续说道:“美元指数的参与资金,太过庞大,全球各种各样的资金都参与其中,各国央行也在不断买进、卖出,真要选择这个投资品种作为战场,那么在交易的时刻,资金我们是没法追踪的。”

“所以建议你们在他们交易之前,就冻结他们的所有交易账户。”

“你想得太简单了。”燕鹏飞无奈地笑了笑,“我们能通过一些方法,监控他们的账户,可冻结,很难办到。毕竟国际交易账户,其开户机构,都是国外的顶尖金融大公司,要想他们配合我们冻结账户,不现实啊!”

“那为什么不在他们资金转入国际投资账户之前,拦住呢?”苏越纳闷道。

明知道不能让对方把资金转入国际投资账户,却还是置之不理,弄成现在被动的局面,这不是蠢吗?

燕鹏飞轻叹了一声,说道:“我们只是怀疑,没有实证,怎么强行阻拦?人家是正规私募基金投资,开立的资金账户,也是由国家对外投资银行进行了托管,一切都按照正规程序在走,毫无漏洞,在上级领导没有拍板之前,我们根本阻止不了。”

“那只能说你们上级领导,就是个外行。”

苏越无所畏惧,说道:“资金在对外投资银行专项账户里的时候,你们只需要一句话,就能阻断所有的资金,将所有无论正规还是不正规的资金,全部冻结在路上。可如今……资金已经注入投资账户,只要不回转银行,你们就算能监控投资账户里的资金变动情况,也根本阻止不了他们交易或者买卖。”

“不回转银行,他们资金也出不去。”燕鹏飞微笑道。

“出不去,但可以亏完啊!”苏越淡淡地说道,“金融市场上的资金转移,多种多样,不是只有通过资金账户的托管银行才可以变现。”

“你这话什么意思?”

燕鹏飞对于金融投资,毕竟是个门外汉,没听明白苏越什么意思,忍不住问道:“你说的亏完,到底是什么意思?”

“如果投资账户里的资金,全部亏完了,也就不用通过托管银行转出资金了吧?”

苏越笑着说道:“投资账户资金清零,最多算投资失败,没有触犯任何一条法律,也没有违反任何一条法规,无论是投资者还是你们,应该都没有办法吧?最多道德谴责,投资者声讨罢了。”

“无论是鸿远基金,还是目前我们查到的,隐藏在暗处的几家封闭基金,进入金融市场,应该都是为了挣钱,将账户资金亏完算怎么回事?”燕鹏飞纳闷道,“基金账户里的资金,只有一部分是普通投资者的资金,其余的,多数是来历不明的走私资金、银行贷款以及某些想要转移财产的专项客户资金。他们若是真敢将这些资金彻底亏完的话,根本不用我们动手,那些他们为之服务的客户和机构,就会要了他们的命。”

苏越听见燕鹏飞这一番信誓旦旦的话。

终于明白上一世,为什么案子破了,这些巨额的资金,却消失不见了。

“当所有人看见监控中的投资账户,全部爆仓,资金归零的那一刻,场面一定很壮观吧!”苏越暗自想道,“庞大的资金,想要转移的话,也确实只有国际金融市场,才能容得下,才没法追踪。”

燕鹏飞说除了鸿远基金,隐藏的还有几家封闭基金。

这说明苏越想要狙击的这头吞金巨兽,应该是一个中间服务商,并且是只为高端客户服务的神秘机构。

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